Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Бийский котельный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БиКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, стр. 8А, офис 12
1.4. ОГРН эмитента 1022200558049
1.5. ИНН эмитента 2226008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 февраля 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 13 февраля 2023 заочное заседание совета директоров
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О расторжении трудового договора с генеральным директором АО «Бийский котельный завод».
2. Об избрании генерального директора АО «Бийский котельный завод.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 бюллетеней, кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:
Первый вопрос:
В связи с окончанием срока действия трудового договора № 1П от 17.02.2022 года, заключенного с генеральным директором АО «Бийский котельный завод» Конновым Александром Алексеевичем, считать прекратившим действие последнего с 17 февраля 2023 года.
Второй вопрос:
Утвердить генеральным директором Общества с 18 февраля 2023 года Коннова Александра Алексеевича (паспорт) сроком на 1 год.
Поручить председателю совета директоров АО «Бийский котельный завод» Манжуровой Ольге Дмитриевне подписать трудовой договор от имени Общества с генеральным директором.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 13.02.2023
2.7. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.8. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
1-01-11645-F от 25.05.2005 г.
2.8. Момент наступления существенного факта: 13.02.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Коннов
(подпись)
3.2. Дата 14 февраля 2023 г. М.П.